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Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado
por Ulbrich Reyes, Anahí
Publicado 2021
Materias: “...Contabilidad Tesis y disertaciones académicas Lavado de dinero Leyes y legislación México Lavado de...”
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3
Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C.
por Leyva Rivera, Eugenia
Publicado 2021
Materias: “...Administración Tesis y disertaciones académicas Lavado de dinero México...”
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4
Servicios profesionales independientes
por Soto Ruiz, Jorge Alejandro
Publicado 2021
Materias: “...Lavado de dinero México Tesis y disertaciones académicas...”
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5
Estrategias aplicables a centros cambiarios y transmisores de dinero dispersores
por Cruz Galicia, Joana
Publicado 2021
Materias: “...Lavado de dinero Tesis y disertaciones académicas...”
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6
Análisis a centros cambiarios
por Hernández Salazar, Mónica
Publicado 2021
Materias: “...Lavado de dinero México Tesis y disertaciones académicas...”
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