Impacto en los egresos y la colocación de créditos por la implementación de medidas en materia de prevención de lavado de dinero en una SOFOM, ENR
El objeto de la presente tesis es determinar el impacto en las SOFOMES ENR por la aplicación de la nueva ley anti lavado de dinero aplicable a partir del año 2018 en los rubros de egresos y colocación de créditos. En la presente investigación se analiz
Guardado en:
Autor principal: | Barba Morales, Edith |
---|---|
Otros Autores: | Moreno Moreno, Luis Ramón |
Lenguaje: | spa |
Publicado: |
Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas
2021
|
Materias: | |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
-
Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C.
por: Leyva Rivera, Eugenia
Publicado: (2021) -
Estrategias aplicables a centros cambiarios y transmisores de dinero dispersores
por: Cruz Galicia, Joana
Publicado: (2021) -
Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado
por: Ulbrich Reyes, Anahí
Publicado: (2021) -
Análisis a centros cambiarios
por: Hernández Salazar, Mónica
Publicado: (2021) -
Servicios profesionales independientes
por: Soto Ruiz, Jorge Alejandro
Publicado: (2021)