Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C.

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Los centros cambiarios en Ensenada Baja California, son sujetos vulnerables al lavado de dinero, por ser una zona turística, que por consecuencia ofrecen los servicios de estos negocios a los extranjeros y a cualquier persona que ocupe de su actividad, es

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1. Verfasser: Leyva Rivera, Eugenia
Weitere Verfasser: Moreno Neri, José de Jesús
Sprache:spa
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Administración Tesis y disertaciones académicas Lavado de dinero México
HV6771 .M6 L49 2017
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